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兆豐銀案　北檢傳喚副總、法遵主管、企劃處長

上報快訊    2016年08月25日 15:32:00
台北地檢署偵辦兆豐銀案，25日再以證人身分傳喚兆豐銀副總經理梁美琪、法遵主管陳天祿及企劃處長莊瑞中釐清案情。（翻攝自google map）

台北地檢署偵辦兆豐銀案，繼日前傳喚兆豐金前董事長蔡友才、現任董事長徐光曦後，25日再以證人身分傳喚兆豐銀副總經理梁美琪、法遵主管陳天祿及企劃處長莊瑞中釐清案情。訊後，檢方下午先後將梁美琪、陳天祿請回。

 

兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因涉及洗錢，在美國紐約州金融服務署（DFS）首季一般業務檢查中，被指控2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭到重罰1.8億美元（約新台幣56.9億元）。

 

為釐清兆豐銀案，北檢23日約談蔡友才到案說明，訊後諭令限制出境、出海及小三通，並由他字案轉列偵字案被告；另外，也以證人身分傳喚徐光曦，最後訊後請回。

 

北檢表示，25日再以證人身分傳喚梁美琪、陳天祿到案說明，至於是否違反銀行法、洗錢防制法及金控法，仍待釐清。（塗鵬揚／綜合報導）

 

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