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金門警員帳戶被列警示　辯稱「多年未用」仍遭辦洗錢、詐欺罪

上報快訊 / 賴姵霓    2024年06月05日 11:10:00
張姓員警其名下帳戶因陸續有多筆款項匯入，且有被害人向內政部警政署報案後，張員的帳戶因此遭列為警示帳戶。（資料照片／張哲偉攝）

金門縣警局保安隊張姓警員的名下帳戶，被查出陸續匯入多筆款項，更有被害人報案稱遭詐騙，因此銀行也將之列為警示帳戶，儘管張員堅稱該帳戶以經多年未用，但因涉違反《洗錢防制法》及詐欺罪，目前已報請檢方偵辦，金門縣警局也承諾全力配合調查。

 

金門縣警局表示，張姓警員今年3月間接獲銀行通知，指其名下帳戶陸續有多筆款項匯入，且有被害人向內政部警政署165反詐騙諮詢專線報案遭詐欺，張員的帳戶因此遭列為警示帳戶。對此，張員辯稱帳戶是多前為了買賣房子才開設，已很久沒有使用，且並未將帳號及金融卡交給他人，因此對於洗錢的事一概不知情。

 

儘管張員一再強調自己沒有做涉及違法的事情，但由於事涉刑案，因此金門縣警局仍將張員依詐欺罪及違反《洗錢防制法》等，主動報請福建金門地方檢察署偵辦，至於張員社維法衍生的行政責任及相關人員考核監督不周，依後續偵審結果再行擬議。（責任編輯：呂品逸）

 

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金門 金門縣警局 詐欺 洗錢防制法 警示帳戶
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