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九州博弈集團洗錢手法曝光　被查扣房產、名車約41億元

上報快訊／林士芬     2024年08月23日 17:25:00
調查局偵破第三方支付詐欺博弈洗錢案，並查扣不法所得現金。（翻攝畫面）

刑事局三線二星警政監林明佐在擔任台中市刑大大隊長期間，涉嫌與九州博弈集團勾結，洩漏警方查辦訊息，今天（23日）遭檢方以收賄、洩密等罪名起訴，調查局航業調查處高雄調查站（簡稱：航高站）也說明該犯罪集團的洗錢手法。


航高站表示，九州博奕集團陳姓負責人指揮集團成員在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營博弈網站，並自2017年起至2023年5月止，利用旗下公司開發的第三方支付平臺，向賭客收取約438億餘元賭金為博弈集團所用，並掩護詐欺集團利用該系統收取詐欺不法所得約1853萬餘元而進行洗錢。

 

航高站指出，經追查第三方支付平臺洗錢金流，以及調閱3000多等案關銀行帳戶資料後，發現九州博奕集團將不法所得，移轉至集團旗下多家公司，並作為發放薪資、開發賭博遊戲、購地建屋及購買名車等目的使用。


另外，該犯罪集團也將不法所得匯往國外人頭境外公司，再藉由假合約製造合法收入外觀，將不法所得匯回台灣，掩飾不法所得之來源及去向，進行跨境洗錢。

 

航高站也說，此次行動共查扣25筆不動產，公告現值5億元，還有賓利等名車19輛、存款14億7262萬元、現金1億6023萬元等不法所得，總價值約41億5304萬元，亦為調查局歷年來查扣不法所得最高紀錄。（責任編輯：殷偵維）

 

（延伸閱讀：刑事局高階警官淪博奕集團內鬼　開豪車、住豪宅爽撈4千多萬）


 

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