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【最高刑期465年】涉走私、逃避美國關稅18億美元　中國鋁業大亨劉忠田遭起訴

高詣軒 2019年08月02日 11:42:00

億萬富翁劉忠田涉逃稅遭美方起訴。（湯森路透）

美中貿易衝突持續，此時則傳出有中國商人為求獲利不惜觸法避稅。《路透》（Reuters）報導，鋁業巨頭「中國忠旺控股有限公司」創辦人劉忠田，因企圖逃避約18億美元（現約新台幣560億元）關稅，參與走私大量鋁品到美國，已遭到美國大陪審團起訴。

中文版《美國之音》引述美媒報導，該案起訴書於5月提交，但直到近期才公布，其中內容指控劉忠田及其同夥向劉實際上擁有的空殼公司提供資金，從中國忠旺購買鋁品向美國買家銷售，但掩蓋了鋁的來源，並在這一過程中規避美國關稅。

中国铝王刘忠田被控逃避近20亿美元关税 https://t.co/MJXZaodiOB
— 美国之音中文网 (@VOAChinese) July 31, 2019

若有罪最高刑期465年

報導並稱，中國忠旺遭控多年來利用鋁運輸來誇大收入，造成美國對該公司產品需求強勁的錯誤印象。《美國之音》引述美國檢方認為，這是美國司法部有史以來最大的逃避關稅的案件之一。若劉忠田遭判有罪，他面臨欺詐和國際洗錢指控，最高刑期為465年。

《路透》引述美檢指出，指控的相關案情早在2008年就開始，後來包括了逃避美國商務部在2011年針對多種中國進口鋁品施加的關稅。起訴內容指出，劉忠田的附屬公司通過洛杉磯地區的港口進口「點焊」起來的鋁品，藉此讓外觀看起來像是不在課稅範圍的鋁棧板（pallet）。

Chinese billionaire indicted in U.S. for alleged $1.8 billion aluminum tariff evasion https://t.co/wtz9GtW7mC pic.twitter.com/K3fsxSm9bT
— Reuters Top News (@Reuters) July 31, 2019

美國檢方稱劉忠田並在4個南加州地區的倉庫儲放鋁品，並與同夥從事假銷售，將鋁賣給自己控制的公司，藉此膨脹忠旺的財務狀況，使其顯得很有價值。報導並引述知情官員透露，美國警方已準備了劉忠田的逮捕令。據信劉忠田目前在中國。《美國之音》報導指出，中國忠旺於2009年在港交所上市，該公司沒有立即回應置評請求。

《路透》報導則指出，忠旺已在先前表示相關走私指控「誤導」且無事實根據。忠旺表示，公司希望表明集團恪守中國與出口國的商業法規，且以公平且有秩序的原則發展海外市場。

2017年時，美國司法部就曾指控一家加州公司涉嫌走私鋁材，並指該公司的實際擁有人就是劉忠田。當時的起訴書稱，總部位於加州豐塔納市（Fontana）的公司「Perfectus Aluminum Inc」在2011到2014年期間，非法從中國進口超過210萬個鋁棧板，違反美國商務部禁止從中國進口某些鋁材的禁令，逃稅總額有15億美元以上。