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涉巴西石油公司貪腐案　「莫薩克馮賽卡」創辦人被捕

蔡娪嫣 2017年02月12日 18:30:00

巴拿馬律師事務所「莫薩克馮賽卡」的創辦人11日因洗錢嫌疑遭逮捕。（湯森路透）

《路透》（Reuters）11日報導，巴拿馬律師事務所「莫薩克馮賽卡」（Mossack Fonseca）的2位創辦人莫薩克（Jurgen Mossack）、馮賽卡（Ramon Fonseca）因涉入巴西石油貪腐案，檢方認為2人有逃亡海外之虞，所以11日將2人逮捕。

「莫薩克馮賽卡」2016年4月爆出震驚全球的「巴拿馬文件」醜聞，律師事務所的1100多萬份客戶機密文件被洩漏給媒體，以致多國政商名流疑似利用避稅天堂隱匿財富、逃稅、甚至洗錢的醜聞被暴露在陽光底下。

「巴拿馬文件」共牽涉到全球72名前任或現任的國家領導人或其家人，其中包括中國國家主席習近平的姐夫鄧家貴等人士；演藝名人則包括台灣藝人吳奇隆。

巴西石油貪腐案

巴西國營石油公司（Petrobras）利用「契約回扣」，賄賂各大政黨與權貴以換取政治影響力，不法金額高達數十億美元，被稱為巴西歷史上最大宗的貪腐醜聞。

2004至2012年之間，巴西國營石油公司每份合約的3%會作為給政客和高管的回扣。貪腐事件直到2014年才被揭發，巴西司法機關展開名為「洗車行動」（Lava Jato）的調查。

「莫薩克馮賽卡」有洗錢嫌疑

檢察總長波切爾（Kenia Porcell）11日向記者表示，迄今蒐集的資訊可確認「莫薩克馮賽卡」律師事務所為犯罪集團成員，致力於協助藏匿可疑來源的資產與金錢，意即該公司有「洗錢」嫌疑。

檢方1年來的偵查得力於來自各國檢察官的協助，包含巴西、祕魯、厄瓜多、哥倫比亞、瑞士、美國，可見不法金錢的來源與流向遍及世界各地。檢察官9日進入「莫薩克馮賽卡」辦公室尋找證據，2名創辦人的住家則在10日被搜索。

檢察官9日搜索「莫薩克馮賽卡」公司。（湯森路透）

涉入巴西石油貪腐案

馮賽卡為巴拿馬前總統的顧問，先前否認事務所與巴西最大建築商奧德布雷赫特公司（Odebrecht）有任何關連。奧德佈雷赫特公司2010至2014年期間賄賂巴拿馬及其他多國官員，藉此獲取多個國家公部門的標案。

檢察總長波切爾說：「這項調查與奧德佈雷赫特公司無關，而與巴西國營石油公司貪腐案有關。」馮賽卡也否認涉入巴西國營石油公司貪腐案。

巴拿馬律師事務所「莫薩克馮賽卡」創辦人之一馮賽卡。（湯森路透）

2位創辦人遭羈押後，「莫薩克馮賽卡」辯護律師索拉諾（Elias Solano）宣稱檢方的舉證「薄弱」。

檢察官辦公室的知情人士向《路透》透露，除了2位創辦人以外，「莫薩克馮賽卡」律師事務所還有1名律師被羈押，另有1名律師在逮捕令的名單上。檢察總長波切爾在記者會上並未提及2名涉案的律師。

Two Mossack Fonseca founders arrested on money-laundering charges in Panama amid corruption scandal: https://t.co/7FxKyNCh5I
— CBC News Alerts (@CBCAlerts) 2017年2月12日

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