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「天堂文件」再揭離岸金控內幕　英國女王也有份

傅莞淇 2017年11月06日 18:05:00

英國女王伊莉莎白二世6月於艾斯卡。（美聯社）

繼2016年揭露多國政商高層避稅行徑的「巴拿馬文件」（Panama Papers）後，「國際調查記者同盟」（ICIJ）5日再透過另一批外洩的「天堂文件」（Paradise Papers）勾勒離岸金融體制的龐雜運作。

牽涉的國際政界人士超過120人，目前最引注目者包括英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）、美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）、美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的募款主任布朗夫曼（Stephen Bronfman），以及十數名川普（Donald Trump）政府顧問、內閣成員與主要捐助人。

"This is a symptom of a broader issue in society developing... under the guise of neoliberal capitalism," @ProfCarlRhodes #ParadisePapers pic.twitter.com/bTsH98UGkg
— ABC News (@abcnews) 6 November 2017

這批外流文件達1340萬件，內容包括電郵、商務協約與銀行報表等，有些可上溯至1950年代。約半數文件來自總部設於百慕達的毅柏（Appleby）離岸法律事務所。毅柏於1898年成立，全球有9個分部。毅柏於10月承認在2016年遭駭，客戶資料可能已流出。

文件顯示，英國女王約投入1000萬英鎊（約新台幣4億330萬元）私人款項進行離岸投資。這其中沒有非法成份，也沒有證據顯示女王此舉是為了避稅。但仍可能引來王室成員是否應進行離岸投資的質疑。

美國國務卿提勒森（左）與美國商務部長羅斯（中）10月於白宮。（湯森路透）

另一聚焦點為美國商務部長羅斯在船運公司「Navigator Holdings」的持股。該公司的一大客戶為俄國石化企業「Sibur」，而俄國總統普京（Vladimir Putin）的女婿沙瑪羅夫（Kirill Shamalov）、及與普京有直接交情的季姆琴科（Gennady Timchenko）是兩大持股人。另一「Sibur」主要持股人米赫爾松（Leonid Mikhelson）與季姆琴科都在美國制裁名單上。

在「俄羅斯門」調查間，「天堂文件」中揭露川普團隊與俄國政要的另一連結也強化這項質疑。尤其羅斯在任命聽證會時並未向國會坦承這一點。

The #ParadisePapers reveals the offshore activities of 13 of @realDonaldTrump allies. Explore the connections here: https://t.co/HWyN1wcS7M pic.twitter.com/sIfkUnf59t
— ICIJ (@ICIJorg) 5 November 2017

未來一周將揭露更多細節

這批文件由ICIJ領導96個媒體同業合作調查，包括首先取得資料的德國《南德日報》（Süddeutsche Zeitung）。據合作調查的《衛報》（Guardian）報導，全球共有來自67個國家的381名記者投入調查。

#ParadisePapers - 13.4 million documents, 94 media partners, more than 120 politicians and world leaders. https://t.co/lHHyt9eLTS pic.twitter.com/mecTosLSxD
— ICIJ (@ICIJorg) 5 November 2017

ICIJ指出，離岸公司時常是沒有員工或辦公室的「空殼」。雖然建立離岸公司通常是合法行為，其隱密性仍吸引了洗錢、毒品走私與竊國等希望隱人耳目行事者，也被用以避稅。

據英國廣播公司（BBC）報導，5日的揭露僅是未來一周調查報導的一小部分，還將陸續揭露數百名涉入其中的人士與公司。

Paradise Papers ICIJ 離岸

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